东莞公司增资扩股审计验资报告之增资合同

合同编号：　　当事人：　　G公司：(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)　　

甲方：A公司　　(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)　　

乙方：B公司　　(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)　　

丙方：自然人　　(住所、电话、传真、邮政编码、身份证号码)　　

丁方：战略投资人　　(住址、法定代表人、电话、传真、邮政编码)　　

鉴于:(1) G公司系一家于年月日在注册成立的公司，经营范围为，注册资本为人民币。为增强公司实力，尽快将公司做大做强，经年度公司第次股东会决议，通过了增资扩股决议。(2)甲方及乙方为G公司本次增资扩股前的股东。增资扩股前，G公司出资结构为：甲方出资万元，占注册资本的%，乙方出资万元，占注册资本的%.(3)拟将G公司注册资本由增加至。丙方、丁方同意按照本合同规定的条款和条件投资入股。各方本着自愿、公平、公正的原则，经友好协商，就对G公司增资扩股事宜达成协议如下：　

合同正文　　

第一条　释义:1.在本合同内(包括“鉴于”中的内容)，除为了配合文义所需而要另做解释或有其他定义外，下列的字句应做以下解释：增资扩股，指在原公司股东之外，吸收新的股东投资入股，并增加公司注册资本。溢价，指在本次增资扩股中，投资方实际出资额高出授予其资本额的部分。原G公司，指本次增资扩股前的G公司。新G公司，指本次增资扩股后的G公司。违约方，指没有履行或没有完全履行其按照本合同所应承担的义务以及违反了其在本合同所做的承诺或保证的任何一方。非违约方，指根据本合同所规定的责任和义务以及各方所做的承诺与保证，发生了一方没有履行或没有完全履行合同义务，以及违反了其在本合同所做的承诺或保证事件时，本合同其余各方。中国，指中华人民共和国。书面及书面形式，指信件和数据电文(包括电报、电传、传真和电子邮件)。本合同，指本合同或对本合同进行协商修订、补充或更新的合同或文件，同时包括对本合同或任何其他相关合同的任何条款进行修订、予以放弃、进行补充或更改的任何文件，或根据本合同或任何其他相关合同或文件的条款而签订的任何文件。2.本合同中的标题是为方便阅读而加入的，解释本合同时应不予理会。　　

第二条增资扩股方案:1.方案内容(1)对原G公司进行增资扩股。将公司注册资本增加至人民币万元，新增注册资本万元。 (2)甲方、乙方以G公司现有净资产转增资本(或以现金、实物等法定形式)，甲方新出资万元，占新G公司注册资本的%。乙方新出资万元，占新G公司注册资本的%，甲方、乙方在新G公司中的出资比例变为%和%。 (3)丙方、丁方投资入股G公司，丙方、丁方分别以现金出资万元和万元，其出资分别占新G公司注册资本的%和%。 (4)增资扩股完成后，新G公司股东由甲方、乙方、丙方、丁方四方组成。修改原G公司章程，重组新G公司董事会。2.对方案的说明(1)各方确认，原G公司的整体资产、负债全部转归新G公司;各方确认，原G公司净资产为万元。关于原G公司净资产现值的界定详见《资产评估报告》。(2)各方一致认同新G公司仍承继原G公司的业务，以经营为主业。(3)各方同意，共同促使增资扩股后的新G公司符合法律的要求，取得相应的资质。3.新G公司股权结构;本次增资扩股后的新G公司股权结构如下表所示：股东的姓名或名称，出资额(万元)，出资比例(%)：甲方、乙方、丙方、丁方，合计　　

第三条　重组后的新G公司董事会组成: (1)重组后的新G公司董事会由人组成，其中，甲方提名人，乙方提名人，丙方提名人，丁方提名人，为促进公司治理结构的完善，设立独立董事名，由本合同各方共同选定。 (2)董事长由方提名并由董事会选举产生，副董事长由方提名并由董事会选举产生，总经理由方提名并由董事会聘任，财务总监由方提名并由董事会聘任。　　

第四条　各方的责任与义务:(1)甲方、乙方将经评估后各方认可的原G公司净资产万元投入到新G公司。甲方、乙方保证原G公司除本合同及其附件已披露的债务负担外，不会因新G公司对其权利和义务的承继而增加任何运营成本，如有该等事项，则甲方、乙方应对新G公司、丙方、丁方以等额补偿。 (2)丙方、丁方保证按本合同确定的时间及数额投资到位，汇入原G公司账户或相应的工商验资账户。　　

第五条　投资到位期限:本合同签署前，由甲方、乙方作为原G公司的股东召开股东会审议通过了本合同所述增资事项，并批准同意G公司增资改制，丙方、丁方保证在本合同签署之日起日内将增资全部汇入G公司账户。　　

第六条　陈述、承诺及保证